公司遵循管帐原则的法则确定授予日控制性股票的公正价格

　　本公司及董事会齐备成员保障音信披露的实质确切、确凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大邦创”）于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次集会和第四届监事会第二十二次集会，审议通过了《闭于个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体的议案》，应承公司对数据智能平台升级及家产化项目（以下简称“数智平台项目”）和数字营销汇集筑筑项目（以下简称“营销汇集项目”）内部投资机闭举行调度，及填充公司全资子公司科大邦创云网科技有限公司（以下简称“邦创云网”）行动数智平台项目标施行主体并开设召募资金专项账户。遵照《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典型运作》等联系原则，本次个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体事项尚需提交股东大会审议。现将相闭情景告示如下：

　　遵照中邦证券监视办理委员会《闭于应承科大邦创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049号），公司向特定对象发行黎民币一般股（A股）43,491,318股，发行价值18.66元/股，召募资金总额为81,154.80万元，扣除与发行联系的用度（不含税）745.14万元后，本质召募资金净额为80,409.66万元。以上召募资金已于2023年11月27日到位，业经容诚管帐师事宜所（卓殊一般合股）容诚验字[2023]230Z0264号《验资申诉》验证。

　　遵照《公司2023年度向特定对象发行股票召募仿单（注册稿）》并集合本质召募资金净额，公司本次召募资金扣除发行用度后将用于以下项目：

　　公司遵照行业和市集开展本质情景，并集合自己生意和计谋开展筹划，为进一步抬高召募资金行使效能，完毕资源的合理装备，正在召募资金投资总额和投资用处不发作改动、不影响募投项目寻常施行发扬的情景下，拟对“数智平台项目”和“营销汇集项目”的内部投资机闭举行调度。

　　该项目首要是通过新筑研发办公园地，置办联系软硬件筑造，搭筑升级研发的软硬件根蒂处境，并缠绕自然说话打点、常识图谱、准则策动、数据资产办理等主旨本领，研发升级数据智能平台；面向运营商、能源、交通、政企等利用场景，对公司数据智能联系软件产物和供职举行本领升级和完美，进一步擢升对客户的供职材干和水准。截至2024年6月30日，该项目已累计行使召募资金3,249.92万元，此中开发工程用度3,154.92万元、筑造置办用度95.00万元。

　　公司永远周旋“市集与研发双轮驱动”的开展思绪，颠末众年开展重淀了邦创数据智能平台，并慎密集合市集需乞降行业开展趋向，依托该平台改进数智产物，深耕生意场景利用，为行业客户的数字化转型供应有力支柱。

　　公司所处行业为软件和音信本领供职业，具有研发参加高、本领前进迭代疾、软件更新频率高、客户需求蜕化疾等行业特征。眼前跟着人工智能、大数据等本领迅疾开展，行业数字化转型和智能化升级加快促进，下旅客户需求也正在继续演变。为紧抓行业开展机会，餍足客户继续蜕化的需求，公司需进一步巩固研发力气，不断研发参加，实时融入前沿本领对数据智能平台举行迭代升级，从而依旧本领的进步性；同时面向行业场景，须要实时升级和完美数智产物和供职，从而擢升对客户的供职材干和水准。别的，跟着宏观经济景色的蜕化及行业逐鹿加剧，公司尤其着重本钱把握和效能擢升，并遵照生意筹划合理把握永恒资产投资节律，敷裕整合优化现有资源以餍足生意开展需求。

　　基于以上情由，公司从头评估了数智平台项目中涉及的开发工程、筑造置办及平台斥地等用度的本质需求及投资节律，拟调减该项目中开发工程用度、筑造置办用度的召募资金参加金额，相应填充平台斥地用度的召募资金参加金额，详细如下：

　　开发工程用度：公司遵照眼前开发工程市集制价进一步测算，土筑单价和装修单价较原估计价值有所降低，可能朴实个人隔发工程用度；同时探求到项目工程筑筑岁月较长，为抬高召募资金行使效能，正在保障项目胜利促进的条件下，可调度个人参加至较为紧急的需求中，综上可调减个人隔发工程用度。筑造置办用度：公司拟敷裕应用现有超协调供职器、主旨调换机等机房硬件筑造，并对个人办法举行升级改制，同时，遵照来日2-3年内平台研发升级须要，公司将妥善裁汰GPU供职器置办数目，或者探求对个人筑造采用租赁行使的式样；且后续公司正在采购筑造时会正在餍足筑筑需求的情景下庄敬把握本钱，综上可调减个人筑造置办用度。因研发升级的紧急须要，上述调减的用度将整个用于数智平台项目标平台斥地用度。如后续遵照项目筑筑须要，开发工程、筑造置办的召募资金预算亏折时，公司将通过自有资金参加。

　　该项目首要是通过升级总部营销核心、增设/升级区域营销供职核心，扩充公司品牌影响力，进一步擢升供职相应材干。截至2024年6月30日，该项目尚未行使召募资金。

　　跟着行业的迅疾开展和联系促进策略的出台，行业的加入者将越来越众，行业逐鹿渐渐加剧。公司须要通过精良的品牌影响力和市集口碑，为公司正在市集逐鹿中博得更众上风，鞭策生意范畴的继续扩充和市集份额的不断擢升。同时，为了更好地赋能生意开展，公司须要集合生意开采、产物研发、信用奖项等本质情景，有节律地举行品牌散布。遵照目前本质情景，公司将缠绕生意侧要点、高可托软件主旨本领、科大邦创星云大模子等，通过出席邦外里联系高级别、有影响力的展会、论坛、评选及其他品宣勾当等式样举行要点散布，以擢升公司的品牌影响力。

　　基于上述情由，并集合合理把握永恒资产投资节律的战术，敷裕整合优化现有资源，公司从头评估了营销汇集项目中涉及的开发工程、筑造置办等召募资金参加的本质需求及投资节律，拟调减该项目中开发工程用度、筑造置办用度的召募资金参加金额，相应填充品牌执行用度的召募资金参加金额。如后续遵照项目筑筑须要，开发工程、筑造置办的召募资金预算亏折时，公司将通过自有资金参加。

　　数智平台项目原方案施行主体为科大邦创。为餍足募投项目标本质发展须要，进一步抬高召募资金行使效能，敷裕发扬母子公司协同效应，擢升公司团体运营效能，公司拟填充全资子公司邦创云网行动数智平台项目标施行主体。本次改动后，该项目详细情景如下：

　　本次填充施行主体后，公司将遵照数智平台项目标筑筑计划及本质资金需讨情况，通过向邦创云网增资的式样划转募投项目施行所需召募资金。同时，公司将遵照召募资金办理的条件，为本次数智平台项目新增的施行主体开设召募资金专项账户，并与拟开户银行、保荐机构订立召募资金羁系制定，对召募资金的专项存放和行使情景举行监视。公司董事会授权公司筹办办理层管理开设召募资金专项账户、订立召募资金羁系制定等详细事宜。

　　本次个人募投项目调度内部投资机闭、填充施行主体事项是公司遵照行业开展情景及募投项目施行的本质情景做出的把稳决断，不会对募投项目标施行变成实际性的影响，不存正在变相革新召募资金用处和损害公司及股东、越发是中小股东益处的境况，不会影响募投项目标寻常举行。本次调度事项是对募投项目筑筑举行的合理调换和科学计划，有利于抬高召募资金行使效能，优化资源装备，吻合公司生意开展筹划和计谋条件。

　　公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次集会，审议通过了《闭于个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体的议案》，应承公司正在召募资金投资总额和投资用处不发作改动、不影响募投项目寻常施行发扬的情景下，调度数智平台项目和营销汇集项目内部投资机闭，并填充全资子公司邦创云网行动数智平台项目标施行主体。同时，公司董事会授权公司筹办办理层管理开设召募资金专项账户、订立召募资金羁系制定等详细事宜。本议案尚需股东大会审议通过。

　　公司于2024年8月28日召开第四届监事会第二十二次集会，审议通过了《闭于个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体的议案》。公司监事会以为：本次个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体事项是公司遵照行业开展情景及募投项目施行的本质情景做出的把稳决断，不会对募投项目标施行变成实际性的影响，不存正在变相革新召募资金用处和损害公司及股东、越发是中小股东益处的境况，不会影响募投项目标寻常举行，且奉行了须要的审批步调，吻合相闭功令原则和典型性文献的原则，应承本次个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体事项。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体事项一经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，奉行了相应的审议步调，吻合《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金办理和行使的羁系条件》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司典型运作》等联系原则。公司本次个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体是基于公司联系生意本质情景作出的调度，有利于抬高召募资金行使效能，吻合公司和齐备股东的益处，不存正在损害公司及齐备股东，格外是中小股东益处的境况。保荐机构对公司本次个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体事项无反驳。

　　3、邦元证券股份有限公司闭于科大邦创软件股份有限公司个人募投项目调度内部投资机闭及填充施行主体的核查定睹。

　　本公司及董事会齐备成员保障音信披露的实质确切、确凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限度性股票驱策方案（以下简称“本驱策方案”）原则的预留个人限度性股票的授予条目一经功劳，遵照公司2024年第一次偶尔股东大会授权，公司于2024年8月28日召开的第四届董事会第二十二次集会，审议通过了《闭于向驱策对象授予预留个人限度性股票的议案》，应承预留个人限度性股票的授予日为2024年8月28日，以8.45元/股的授予价值向吻合授予条目的9名驱策对象授予50万股第二类限度性股票。现将相闭事项证据如下：

　　2024年4月2日，公司召开2024年第一次偶尔股东大会，审议通过了《闭于公司＜2024年限度性股票驱策方案（草案）＞及其摘要的议案》，其首要实质如下：

　　本驱策方案的东西为第二类限度性股票，涉及的标的股票起原为公司向驱策对象定向发行及/或从二级市集回购的公司A股一般股股票。

　　本驱策方案初度授予的驱策对象不超出210人，包含公司（含子公司）任职的董事、高级办理职员及主旨本领（生意）骨干，不含公司独立董事、监事、只身或合计持股5%以上的股东或本质把握人及其配头、父母、儿女以及外籍员工。以上驱策对象为对公司数字化利用板块经开业绩和来日开展有影响的职员。

　　本驱策方案有用期为自限度性股票授予日起至驱策对象获授的限度性股票整个归属或作废失效之日止，最长不超出48个月。

　　授予日正在本驱策方案经公司股东大会审议通事后由董事会确定，授予日必需为交往日。公司需正在股东大会审议通事后60日内按影相闭原则召开董事会向驱策对象授予限度性股票并竣事告示等联系步调。公司未能正在60日内竣事上述事务的，应该实时披露不行竣事的情由，并宣布终止施行本驱策方案，未授予的限度性股票失效。遵照《上市公司股权驱策办理方法》（以下简称《办理方法》）、《深圳证券交往所创业板上市公司自律羁系指南第1号——生意管理》（以下简称《羁系指南第1号》）等原则不得授出权力的时代不策动正在60日内。预留的个人限度性股票须正在本驱策方案经公司股东大会审议通事后12个月内授出。

　　本驱策方案授予的限度性股票正在驱策对象餍足相应归属条目后将按商定比例分次归属，归属日必需为交往日，且得回的限度性股票不得不才列时代内归属：

　　①公司年度申诉、半年度申诉告示前30日内，因卓殊情由推迟年度申诉、半年度申诉告示日期的，自原预定告示日前30日起算；

　　=3\*GB3③自或许对本公司证券及其衍生种类交往价值爆发较大影响的强大事情发作之日起或者正在计划进程中，至依法披露之日止；

　　上述“强大事情”为公司依照《深圳证券交往所创业板股票上市准则》（以下简称《上市准则》）的原则应该披露的交往或其他强大事项。

　　正在本驱策方案有用期内，假设《中华黎民共和邦公公法》（以下简称《公公法》）、《中华黎民共和邦证券法》（以下简称《证券法》）等联系功令、行政原则、典型性文献和《公司章程》中对上述时代的相闭原则发作蜕化，则本刻日度性股票归属日遵照最新原则相应调度。

　　若预留个人限度性股票正在2024年三季报披露前授予竣事，则预留个人各个批次的归属刻日和归属计划与初度授予个人划一；若预留个人正在2024年三季报披露后授予竣事，则预留授予的限度性股票各个批次的归属刻日和归属计划如下外：

　　正在上述商定时代内未归属的限度性股票或因未到达归属条目而不行申请归属的该刻日度性股票，不得归属，作废失效。

　　驱策对象已获授但尚未归属的限度性股票因为血本公积金转增股本、送股等境况填充的股份同时受归属条目抑制，且归属之前不得让渡、用于担保或清偿债务，若届时限度性股票不得归属的，则因前述情由得回的股份同样不得归属，作废失效。

　　本驱策方案授予的限度性股票归属后，不另筑立禁售期。本驱策方案的限售原则服从《公公法》《证券法》等联系功令、原则、典型性文献和《公司章程》的原则推行，详细实质如下：

　　①驱策对象为公司董事和高级办理职员的，其正在任职时代每年让渡的股份不得超出其所持有本公司股份总数的25%，正在去职后半年内，不得让渡其所持有的本公司股份。

　　②驱策对象为公司董事和高级办理职员的，将其持有的本公司股票正在买入后6个月内卖出，或者正在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司全数，本公司董事会将收回其所得收益。

　　③正在本驱策方案有用期内，假设《公公法》《证券法》等联系功令、原则、典型性文献和《公司章程》中对公司董事和高级办理职员持有股份让渡的相闭原则发作了蜕化，则这个人驱策对象让渡其所持有的公司股票应该正在让渡时吻合修正后的联系原则。

　　本驱策方案初度授予限度性股票的考试年度为2024-2026年三个管帐年度，分年度对公司数字化利用生意板块的事迹目标举行考试，以到达事迹考试方针行动驱策对象当年度的归属条目之一。各年度事迹考试方针如下外所示：

　　注：上述“净利润”目标指公司数字化利用生意板块经审计的扣除非每每性损益后的净利润，并剔除整个正在有用期内的股权驱策方案股份支出用度影响的数值。数字化利用生意板块包含公司面向运营商、能源、政企等行业的生意，可独立核算，详细指公司按期申诉中数字化利用（原名称为数据智能行业利用）所对应的生意实质。公司将对该生意板块出具考试年度专项审计申诉。

　　注：1、当期事迹竣事率（R）指当期开业收入竣事率或当期净利润竣事率中的较高者

　　2、当期开业收入竣事率=当期开业收入本质值/当期开业收入方针值；当期净利润竣事率=当期净利润本质值/当期净利润方针值

　　若本驱策方案预留个人限度性股票于公司2024年第三季度申诉告示前授出，则预留个人的事迹考试与初度授予划一；若本驱策方案预留授予的限度性股票于公司2024年第三季度申诉告示后授出，则预留个人的考试年度为2025年-2026年两个管帐年度，每个管帐年度考试一次。预留个人各年度事迹考试方针如下外所示：

　　注：上述“净利润”目标指公司数字化利用生意板块经审计的扣除非每每性损益后的净利润，并剔除整个正在有用期内的股权驱策方案股份支出用度影响的数值。数字化利用生意板块包含公司面向运营商、能源、政企等行业的生意，可独立核算，详细指公司按期申诉中数字化利用（原名称为数据智能行业利用）所对应的生意实质。公司将对该生意板块出具考试年度专项审计申诉。

　　注：1、当期事迹竣事率（R）指当期开业收入竣事率或当期净利润竣事率中的较高者

　　2、当期开业收入竣事率=当期开业收入本质值/当期开业收入方针值；当期净利润竣事率=当期净利润本质值/当期净利润方针值

　　归属期内，公司为餍足归属条目的驱策对象管理股票归属挂号事宜。若归属期内，公司数字化利用生意板块当期事迹水准未到达事迹考试方针条目的，全数驱策对象对应试核当年可归属的限度性股票整个作废归属，并作废失效。

　　全数驱策对象的小我层面绩效考试遵照公司内部绩效考试联系轨制施行，驱策对象的绩效考试结果划分为A、B、C三个层次，届时遵照以下考试评级外中对应的小我层面系数确定驱策对象的本质归属的股份数目：

　　驱策对象当期本质归属的限度性股票数=小我当年方案归属的数目×公司层面系数×小我层面系数（X）。驱策对象当期方案归属的限度性股票因考试情由不行归属或不行全部归属的，作废失效，不成递延至自此年度。

　　1、2024年3月15日，公司召开第四届董事会第二十次集会，审议通过了《闭于公司＜2024年限度性股票驱策方案（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2024年限度性股票驱策方案施行考试办理方法＞的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会管理股权驱策联系事宜的议案》，讼师事宜所出具了相应申诉。

　　同日，公司召开第四届监事会第二十次集会，审议通过了《闭于公司＜2024年限度性股票驱策方案（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2024年限度性股票驱策方案施行考试办理方法＞的议案》以及《闭于核实公司＜2024年限度性股票驱策方案初度授予个人驱策对象名单＞的议案》，公司监事会对本驱策方案的联系事项举行核实并出具了联系核查定睹。

　　2、2024年3月16日至2024年3月26日，公司对本驱策方案初度授予个人驱策对象的姓名与职务正在公司内部举行了公示。正在公示期内，公司监事会未收到任何反驳，无反应记载，并于2024年3月28日披露了《监事会闭于2024年限度性股票驱策方案初度授予个人驱策对象名单的审审定睹及公示情景证据》。

　　3、2024年4月2日，公司召开2024年第一次偶尔股东大会，审议通过了《闭于公司＜2024年限度性股票驱策方案（草案）＞及其摘要的议案》《闭于公司＜2024年限度性股票驱策方案施行考试办理方法＞的议案》《闭于提请股东大会授权董事会管理股权驱策联系事宜的议案》。本驱策方案得回2024年第一次偶尔股东大会答应，董事会被授权确定限度性股票授予日、正在驱策对象吻合条目时向驱策对象授予限度性股票并管理授予限度性股票所必须的整个事宜，公司于2024年4月3日披露了《闭于2024年限度性股票驱策方案黑幕音信知恋人及驱策对象生意公司股票情景的自查申诉》。

　　4、2024年4月20日，公司召开第四届董事会第二十一次集会和第四届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于向驱策对象初度授予限度性股票的议案》。公司监事会对本次授予限度性股票的驱策对象名单举行了核实，讼师事宜所出具了相应申诉。

　　5、2024年8月28日，公司召开第四届董事会第二十二次集会和第四届监事会第二十二次集会，审议通过了《闭于向驱策对象授予预留个人限度性股票的议案》。公司监事会对本次授予限度性股票的驱策对象名单举行了核实，讼师事宜所出具了相应申诉。

　　遵照《办理方法》及公司《2024年限度性股票驱策方案（草案）》（以下简称《驱策方案》）的联系原则，驱策对象唯有正在同时餍足下列条目时，才力获授限度性股票：

　　1、近来一个管帐年度财政管帐申诉被注册管帐师出具否认定睹或者无法显露定睹的审计申诉；

　　2、近来一个管帐年度财政申诉内部把握被注册管帐师出具否认定睹或者无法显露定睹的审计申诉；

　　3、上市后近来36个月内崭露过未按功令原则、公司章程、公然答允举行利润分拨的境况；

　　3、近来12个月内因强大违法违规作为被中邦证监会及其派出机构行政责罚或者采用市集禁入要领；

　　公司董事会颠末有劲核查，确定公司和此次授予的驱策对象均未崭露上述任一境况，亦不存正在不行授予或不得成为驱策对象的其他境况，本驱策方案的授予条目一经功劳。

　　公司本次施行的股权驱策方案实质与公司2024年第一次偶尔股东大会审议通过的驱策方案划一。

　　注：1、上述任何一名驱策对象通过整个有用的股权驱策方案获授的公司股票均未超出公司总股本的1%。公司整个有用的驱策方案所涉及的标的股票总数累计未超出本驱策方案草案告示时公司股本总额的20%。

　　2、本驱策方案驱策对象不包含独立董事、监事及只身或合计持有公司5%以上股份的股东或本质把握人及其配头、父母、儿女及外籍职员。

　　3、上外中数值若崭露总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入情由所致。

　　（四）预留授予限度性股票的驱策对象共9人，预留授予限度性股票数目为50万股。

　　（五）本驱策方案施行后，将不会导致公司股权分散情景不吻合上市条目的条件。

　　遵照《企业管帐法则第11号——股份支出》及《企业管帐法则第22号——金融东西确认和计量》的联系原则以及《股份支出法则利用案例——授予限度性股票》闭于平允代价确定的联系原则，公司抉择Black-Scholes模子策动第二类限度性股票的平允代价，并于2024年8月28日操纵该模子对授予的第二类限度性股票举行预测算，详细参数抉择如下：

　　3、史书震撼率：21.02%、18.58%、19.49%（分袂采用深证综指近一年、两年、三年的震撼率）

　　4、无危害利率：1.50%、2.10%、2.75%（分袂采用中邦黎民银行拟订的金融机构1年期、2年期、3年期黎民币存款基准利率）

　　公司服从管帐法则的原则确定授予日限度性股票的平允代价，同时将遵照可归属人数转化、事迹目标竣事情景等后续音信，改正可归属的限度性股票数目，并服从限度性股票正在授予日的平允代价，最终确认本驱策方案的股份支出用度，该等用度将正在本驱策方案的施行进程中按归属计划的比例摊销。由本驱策方案爆发的驱策本钱将正在每每性损益中列支。遵照中邦管帐法则条件，本驱策方案正在2024年8月28日授予的预留个人限度性股票对各期管帐本钱的影响如下外所示：

　　注：1、上述结果并不代外最终的管帐本钱。本质管帐本钱除了与本质授予日、授予价值和授予数目联系，还与本质生效和失效的数目相闭。

　　2、上述对公司筹办效率的影响最终结果将以管帐师事宜所出具的年度审计申诉为准。

　　公司以目前音信开始计算，正在不探求本驱策方案对公司事迹的刺激效用情景下，限度性股票用度的摊销对有用期内各年净利润有所影响，但影响水平有限。若探求限度性股票驱策方案对公司开展爆发的正向效用，由此激起办理团队的踊跃性，抬高筹办效能，下降代庖人本钱，本驱策方案带来的公司事迹擢升将高于因其带来的用度填充。

　　六、驱策对象为董事、高级办理职员、持股5%以上股东的，正在限度性股票授予日前6个月生意公司股份情景的证据

　　经核查，本次授予的驱策对象无持股5%以上股东；加入本驱策方案预留授予的公司董事、高级办理职员李飞先生正在授予日前6个月不存正在生意公司股票的情景。

　　驱策对象认购限度性股票及缴纳小我所得税的资金整个以自有或自筹式样处置，公司答允不为驱策对象依本驱策方案获取相闭限度性股票供应贷款以及其他任何形势的财政资助，包含为其贷款供应担保。

　　（一）列入公司本驱策方案预留个人驱策对象名单的职员具备《公公法》《证券法》等功令、原则和典型性文献原则的任职资历。

　　3、近来12个月内因强大违法违规作为被中邦证监会及其派出机构行政责罚或者采用市集禁入要领；

　　（三）列入本驱策方案预留个人驱策对象名单的职员吻合《办理方法》等文献原则的驱策对象条目，吻合《驱策方案》原则的驱策对象条目。本驱策方案的驱策对象不包含公司独立董事、监事；只身或合计持有公司5%以上股份的股东或本质把握人及其配头、父母、儿女及外籍职员未加入本驱策方案。

　　综上，公司监事会以为，列入公司本驱策方案预留个人驱策对象名单的职员均吻合联系功令原则、典型性文献原则的条目，其行动本驱策方案的驱策对象合法、有用。

　　经审核，监事会以为：列入公司本驱策方案预留个人驱策对象名单的职员具备《公公法》《证券法》等功令、原则和典型性文献原则的任职资历；不存正在《办理方法》原则的不得成为驱策对象的境况；吻合公司《驱策方案》原则的驱策对象界限，其行动公司本驱策方案驱策对象的主体资历合法、有用，驱策对象获授限度性股票的条目已功劳。应承本驱策方案预留个人限度性股票授予日为2024年8月28日，并应承向吻合授予条目的9名驱策对象授予50万股第二类限度性股票。

　　上海君澜讼师事宜所对本次预留授予联系事项出具功令定睹书，以为：截至本功令定睹书出具之日，本次授予已得到现阶段须要的答应和授权；本次授予的人数、数目及价值吻合《驱策方案》的联系原则，本次驱策方案授予日真实定吻合《办理方法》《上市准则》《羁系指南第1号》及《驱策方案》中闭于授予日的联系原则；公司和授予的驱策对象不存正在《办理方法》《上市准则》《羁系指南第1号》及《驱策方案》原则的不行授予的境况，《驱策方案》原则的授予条目一经餍足；公司已服从《办理方法》《上市准则》《羁系指南第1号》及《驱策方案》的原则奉行了现阶段应奉行的音信披露仔肩，公司尚需服从《办理方法》《上市准则》《羁系指南第1号》及《驱策方案》的联系原则奉行后续音信披露仔肩。

　　3、上海君澜讼师事宜所闭于科大邦创软件股份有限公司2024年限度性股票驱策方案向驱策对象授予预留个人限度性股票联系事项之功令定睹书。

　　本公司及董事会齐备成员保障音信披露实质真实切、确凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、即日，为应对邦外里经济处境及行业需求震撼等成分影响，进一步优化科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大邦创”）资源装备，聚焦首要生意开展，公司与合肥创睹来日股权投资合股企业（有限合股）（以下简称“创睹来日”）、合肥长乐企业办理有限公司（以下简称“合肥长乐”）缔结了附生效条目的闭于安徽科大邦创软件科技有限公司70%股权之《股权让渡制定》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大邦创软件科技有限公司（以下简称“邦创软件”）28%（对应840万元注册血本）、42%（对应1,260万元注册血本）的股权分袂以黎民币1,944万元、2,916万元的价值让渡给创睹来日、合肥长乐。本次股权让渡竣事后，公司持有邦创软件的股权比例将由80%改动为10%，邦创软件不再纳入公司归并报外界限。

　　公司与程先乐缔结了附生效条目的闭于株式会社科大邦创100%股权之《股权让渡制定》，公司拟将持有的全资子公司株式会社科大邦创（以下简称“日本邦创”）100%股权以黎民币470万元的价值让渡给程先乐。本次股权让渡竣事后，公司不再持有日本邦创股权，日本邦创不再纳入公司归并报外界限。

　　2、合肥长乐系程先乐本质把握的公司，程先乐持有其100%股权；程先乐正在过去十二个月内曾任公司董事，遵照《深圳证券交往所创业板股票上市准则》等联系原则，程先乐为公司的相干自然人，合肥长乐为公司的相干法人。本次让渡邦创软件和日本邦创股权事项组成相干交往。

　　3、公司第四届董事会第二十二次集会于2024年8月28日召开，集会审议通过了《闭于让渡子公司股权暨相干交往的议案》。本次相干交往事项一经独立董事特意集会审议通过。本次相干交往无需提交股东大会审议。

　　4、本次相干交往不组成《上市公司强大资产重组办理方法》原则的强大资产重组，无需颠末相闭部分答应。本次让渡日本邦创股权尚需向联系境外投资主管部分管理立案等手续。

　　7、筹办界限：股权投资（未经金融羁系部分答应，不得从事摄取存款、融资担保、代客理财等金融生意）；企业办理商讨。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹办勾当）

　　8、出资方及出资比例：一般合股人季传安的出资比例为7.4074%；有限合股人荣小华、韦学军、牛雨、高冰柏、陈军、高磊、董仁武、朱张良、张健、黄正等10人合计出资比例为92.5926%。

　　9、相干联系证据：创睹来日系邦创软件员工持股平台，公司与创睹来日不存正在相干联系。

　　7、筹办界限：凡是项目：企业办理；企业办理商讨（除许可生意外，可自助依法筹办功令原则非禁止或限度的项目）

　　9、相干联系证据：合肥长乐系程先乐本质把握的公司，程先乐持有其100%股权；程先乐正在过去十二个月内曾任公司董事，遵照《深圳证券交往所创业板股票上市准则》等联系原则，合肥长乐为公司的相干法人。

　　程先乐先生，中邦邦籍，无境外万世居留权，1979年3月出生，大学本科，音信体系项目办理师（高级）。历任公司软件外包供职生意研发核心项目司理、部分司理，公司副总司理、董事。现任株式会社科大邦创代外撤消役，安徽科大邦创软件科技有限公司董事、总司理。

　　相干联系证据：程先乐正在过去十二个月内曾任公司董事，遵照《深圳证券交往所创业板股票上市准则》等联系原则，程先乐为公司的相干自然人。

　　8、筹办界限：软件研发；体系集成；大数据利用研发；云策动供职；电子和音信本领产物的研发、发售；音信工程商讨、监理及供职；货品或本领进出口（邦度禁止或涉及行政审批的货品和本领进出口除外）。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹办勾当）

　　10、首要财政数据：截至2023年12月31日（经审计），邦创软件资产总额为21,858.18万元，欠债总额为15,015.38万元，净资产为6,842.79万元，开业收入为35,313.96万元，利润总额216.12万元，净利润为215.51万元。截至2024年6月30日（未经审计），邦创软件资产总额为15,704.47万元，欠债总额为9,333.73万元，净资产为6,370.74万元，开业收入为11,950.49万元，利润总额为-472.67万元，净利润为-472.05万元。

　　11、权属处境证据：截至本告示披露日，邦创软件产权明晰，不存正在典质、质押或其他任何限度让渡的情景，不存正在强大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等公法要领，不存正在滞碍权属迁徙的其他情景。邦创软件不是失信被推行人。

　　（1）正在本次交往发作前，邦创软件已将公司供应担保项下的全数债务偿还完毕，公司已收到联系银行出具的担保职守消除外明，公司对邦创软件的担保职守已消除。截至本告示披露日，公司不存正在为邦创软件供应担保、财政资助以及委托其理财的境况，邦创软件亦不存正在占用公司资金的境况。

　　（2）截至本告示披露日，公司与邦创软件不存正在筹办性往复情景，交往竣事后不存正在以筹办资金往复的形势变相为他人供应财政资助的境况。

　　8、筹办目标：软件、电子产物的计划、斥地、创筑、进出口、发售、操作及运维、办理和商讨生意；软件计划、斥地的承包及本领供职；凡是和特定劳动者差遣生意；上述联系的全面生意；其他全面合法生意。

　　10、首要财政数据：截至2023年12月31日（经审计），日本邦创资产总额为1,852.98万元，欠债总额为1,397.71万元，净资产为455.27万元，开业收入为9,200.37万元，利润总额10.39万元，净利润为5.92万元。截至2024年6月30日（未经审计），日本邦创资产总额为1,727.53万元，欠债总额为1,273.80万元，净资产为453.73万元，开业收入为3,803.70万元，利润总额为55.86万元，净利润为55.86万元。

　　11、权属处境证据：截至本告示披露日，日本邦创产权明晰，不存正在典质、质押或其他任何限度让渡的情景，不存正在强大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等公法要领，不存正在滞碍权属迁徙的其他情景。日本邦创不是失信被推行人。

　　（1）截至本告示披露日，公司不存正在为日本邦创供应担保、财政资助以及委托其理财的境况，日本邦创亦不存正在占用公司资金的境况。

　　（2）截至本告示披露日，公司与日本邦创不存正在筹办性往复情景，交往竣事后不存正在以筹办资金往复的形势变相为他人供应财政资助的境况。

　　遵照格律（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估申诉》【格律沪评报字（2024）第111号】，截至2023年12月31日，邦创软件股东整个权力代价评估值为6,940万元。本次交往订价以邦创软件正在2023年12月31日评估基准日股东整个权力代价评估值行动参考依照，同时集合邦创软件的本质筹办情景、目前的财政处境以及来日市集预期，经各方友爱磋商，确定邦创软件70%的股权代价为4,860万元，订价平允、合理。

　　遵照格律（上海）资产评估有限公司出具的《资产评估申诉》【格律沪评报字（2024）第112号】，截至2023年12月31日，日本邦创股东整个权力代价评估值为466万元。本次交往订价以日本邦创正在2023年12月31日评估基准日股东整个权力代价评估值行动参考依照，同时集合日本邦创的本质筹办情景、目前的财政处境以及来日市集预期，经各方友爱磋商，确定日本邦创100%的股权代价为470万元，订价平允、合理。

　　本次交往坚守公道、刚正的规则，吻合相闭功令、原则的原则，不存正在损害公司和公司股东益处的情景。

　　1.1让渡目标受让方让渡方针公司70%的股权（对应方针公司注册血本黎民币2,100万元，“标的股权”）。此中，让渡目标受让方一让渡方针公司840万元出资（“标的股权一”），占方针公司28%的股权；向受让方二让渡方针公司1,260万元出资（“标的股权二”），占方针公司42%的股权。

　　1.2遵照格律（上海）资产评估有限公司出具的《科大邦创软件股份有限公司拟股权让渡涉及的安徽科大邦创软件科技有限公司股东整个权力代价资产评估申诉》【格律沪评报字（2024）第111号】，并经转受让两边磋商划一，让渡目标受让方让渡标的股权总价款为黎民币4,860.00万元（“股权让渡价款”）（含税）。

　　2.1本制定生效之日起20个事务日内，受让目标让渡方支出股权让渡价款的20%，即黎民币972.00万元。此中，受让方一支出黎民币388.80万元，受让方二支出黎民币583.20万元。

　　2.22024年12月19日前受让目标让渡方支出股权让渡价款的31%，即黎民币1,506.60万元。此中，受让方一支出黎民币602.64万元，受让方二支出黎民币903.96万元。

　　2.3本制定生效之日起12个月内，受让目标让渡方付清残余股权让渡价款，即黎民币2,381.40万元。此中，受让方一支出黎民币952.56万元，受让方二支出黎民币1,428.84万元。

　　2.4受让方付清标的股权让渡价款的51%后5个事务日内，让渡方配合受让方、方针公司管理将所持方针公司70%股权（对应方针公司注册血本2,100万元）过户交割至受让方名下的工商改动手续，缔结改动所需的股东会决议、章程等功令文献，并配合竣事3.1条商定的董事、监事工商改动挂号。

　　方针公司管理本次工商改动挂号时，应同步改动方针公司名称，改动后的方针公司名称不得包括“邦创”、“科大邦创”等让渡方的字号、注册牌号。不然，让渡方有权不配合管理工商改动挂号手续。

　　让渡方管理标的股权过户至受让方名下的手续起5个事务日内，受让方应将未付股权让渡款个人对应比例的股权（如受让方付款至股权让渡款的51%，未付款比例49%对应方针公司股权为1,029万元）质押给让渡方，为受让方奉行本制定项下仔肩供应担保，并管理完毕质押挂号手续。如因受让方情由导致过期管理，让渡方有权条件受让方当即付清残余整个股权让渡价款。

　　受让方持有方针公司股权质押后，针对已质押的股权的消除商定如下：如受让方合计支出至残余未支出股权让渡价款的50%时，让渡方应承正在受让方付款后5个事务日内配合受让方竣事已质押股权50%的质押消除手续；如受让方合计支出竣事本制定商定的整个股权让渡价款，让渡方应承正在受让方付款后5个事务日内配合受让方竣事整个已质押股权的消除手续。

　　2.5受让方付清标的股权让渡价款的51%后5个事务日内，让渡方应配合竣事把方针公司联系的财政数据从让渡方的财政体系迁徙到方针公司的新财政体系中。

　　3.1受让方付清标的股权让渡价款的51%后，方针公司设5名董事球盟会·(中国)、1名监事，此中让渡方提名1名董事，受让方应正在方针公司股东会上对让渡方提名的董事人选投助助票。

　　3.2自基准日起至本次交往交割竣事日（受让方付清整个股权让渡价款之日）的时代为过渡期，过渡期内方针公司标的股权的损益归属受让方全数。

　　3.3过渡期内，让渡方应实时全力配合方针公司为寻常发展生意而举行的合理贷款（非让渡方担保）。

　　3.4让渡方持有方针公司股权时代，遵照让渡方条件，受让方及方针公司应服从《公公法》及方针公司《章程》原则供应财政、筹办等音信和原料，并正在让渡方服从中邦证监会和深圳证券交往所条件搜求或披露方针公司财政、筹办音信和原料时向让渡方供应。

　　4.1本次股权让渡后，让渡方仍持有方针公司10%股权，对应方针公司注册血本300万元。转受让两边应承就该10%股权商定如下：

　　（1）如发作以下情景之一，则让渡方有权条件受让方添置该10%股权，让渡价值以本次股权让渡价值及届时方针公司经具有证券从业资历的评估机构评估的股权价值孰高规则确定：

　　①方针公司2025年度经具有证券从业资历的管帐师事宜所审计的扣非净利润未到达黎民币500万元；

　　（2）如发作以下情景之一，则受让方有权条件让渡目标受让方出售该10%股权，让渡价值以本次股权让渡及届时方针公司经具有证券从业资历的评估机构评估的股权价值孰高规则确定：

　　①因让渡方持有方针公司10%股权导致对方针公司生意发展或对外融资爆发强大倒霉影响（包含但不限于让渡方不配合方针公司融资以及供应相应担保、不配合第2.4条商定）时；

　　4.2如发作4.1条商定的股权让渡，有权睹解出售或受让残余10%股权的一方应该正在管帐师事宜所出具方针公司2025年度审计申诉（或两边另行磋商划一的其他时点）后向对方发出书面知照，受让方应正在评估机构出具评估申诉后30日内向10%股权让渡方付清股权让渡款，10%股权让渡正直在收到对应股权让渡款后5个事务日内配合管理该股权让渡的工商、税务改动挂号手续，并缔结改动所需的让渡制定、股东会决议、章程等功令文献。

　　4.3让渡方整个退出持股方针公司后，让渡方提名的董事应从方针公司开除，方针公司股东会有权改换该董事。

　　本制定自各手法定代外人或有权代外署名并加盖公章之日起制造，自让渡方有权机构审议应承本次交往之日起生效。

　　1.2遵照格律（上海）资产评估有限公司出具的《科大邦创软件股份有限公司拟股权让渡涉及的株式会社科大邦创股东整个权力代价资产评估申诉》【格律沪评报字（2024）第112号】，并经转受让两边磋商划一，让渡目标受让方让渡标的股权总价款为黎民币470.00万元（“股权让渡价款”）（含税）。

　　2.1本制定生效之日起20个事务日内，受让目标让渡方付清1.2款商定的整个股权让渡价款的10%，即黎民币47.00万元。

　　2.22024年12月19日前受让目标让渡方付清残余股权让渡价款，即黎民币423.00万元。

　　2.3受让方付清2.1款、2.2款商定股权让渡款后5个事务日内，让渡方配合受让方管理标的股权过户至受让方名下的挂号手续。

　　受让方管理本次改动挂号时，应同步改动方针公司名称，改动后的方针公司名称不得包括“邦创”、“科大邦创”等让渡方的字号、注册牌号。不然，让渡方有权不配合管理改动挂号手续。

　　本制定自让渡手法定代外人或有权代外署名并加盖公章、受让方署名之日起制造，自让渡方有权机构审议应承本次交往之日起生效。

　　若让渡方与合肥创睹来日股权投资合股企业（有限合股）、合肥长乐企业办理有限公司另行订立的闭于安徽科大邦创软件科技有限公司70%股权让渡之《股权让渡制定》消除，本制定主动消除。

　　2、本次交往竣事后，邦创软件和日本邦创将成为公司的相干方，公司将尽或许避免与其发作相干交往，如后续确有须要发作相干交往事项，公司将服从功令、原则及公司轨制的条件奉行相应的审批步调和音信披露仔肩。

　　3、本次交往不存正在新增同行逐鹿的情景。同时，程先乐先生出具了《闭于避免同行逐鹿的答允》：

　　“自己答允遵从《中华黎民共和邦公公法》和《科大邦创软件股份有限公司章程》的联系原则，正在自己自科大邦创董事开除生效后3年内赓续奉行对科大邦创的诚恳仔肩，采用要领避免自己益处与科大邦创益处冲突，不得应用权柄牟取不正当益处，未经科大邦创股东大会应承，不得应用职务便当，为本人或他人谋取本应属于科大邦创的贸易时机，不得自营或者为他人筹办与科大邦创同类的生意。

　　如自己违反上述答允，自己因违反答允所得回的收益将归科大邦创全数，给科大邦创变成耗损的，自己应该承受抵偿职守。”

　　5、程先乐先生已于即日申请辞去公司董事、董事管帐谋与投资委员会委员职务，详细详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于董事开除及补选非独立董事的告示》。本次交往竣事后，程先乐先生不正在公司控制任何职务。

　　公司数字化利用生意首要是为运营商、能源、交通、金融、政府等行业周围客户供应软件斥地和本领供职。正在金融周围首要由邦创软件与日本邦创行动生意筹办主体，为日本及邦内客户供应金融资产办理等软件外包供职生意。此中，日本邦创首要行动日本软件外包供职生意承接主体，邦创软件首要担任日本和邦内联系软件外包生意本领斥地并承接邦内生意。公司遵照自己的计谋和筹办筹划，并集合软件外包行业及上述子公司生意开展本质情景等，经把稳决断，拟让渡上述子公司控股权。本次交往的目标和对公司的影响详细如下：

　　1、近年来受邦外里经济处境、汇率、本钱等成分的归纳影响，公司软件外包供职生意开展不确定危害填充

　　眼前邦际处境错综庞大，日本接踵出台了《经济和平保护促进法》及一系列承包商本土化、爱惜数据不过流、斥地场地本土化的策略，基于此，日本联系客户已开首渐渐将个人生意发包给日本本土的日资控股企业，对中邦的离岸软件生意发包量开首渐渐裁汰，从而对邦内从事对日软件外包生意的企业爆发较大的倒霉影响，越发是对付从事邦内政府等环节行业周围生意的邦内企业影响更大。别的，软件外包企业对日项目均以日元举行结算，永远面对汇率震撼的危害，近年未来元汇率降低对子系软件外包企业的经开业绩爆发了肯定挫折。同时，软件外包属于人力鳞集型行业，跟着新兴本领的迅疾开展和利用，对本领人才的需求日益拉长，邦内人才逐鹿继续加剧，使得联系企业不管从事邦内照旧外洋软件外包生意，其斥地职员本钱都正在继续填充，从而导致企业红利材干降低。

　　受上述成分影响，公司软件外包供职生意近年来不断处于微利乃至赔本状况，邦创软件和日本邦创2022年度、2023年度及2024年上半年合计完毕净利润分袂为-143.08万元、221.43万元、-416.19万元，生意开展不确定危害填充。

　　2、为应对倒霉成分影响，公司集合上风资源开展优质生意，本次交往有利于公司进一步优化资源装备，聚焦首要生意开展

　　近两年受邦外里经济处境及行业需求震撼等倒霉成分影响，公司筹办开展面对肯定寻事，公司踊跃应对，缠绕既定开展计谋，优化资源装备，明了了“集合上风资源开展优质生意”的筹办思绪。

　　公司软件外包供职生意虽已开展众年，但并未得到清楚打破，其收入奉献正在公司团体收入中占比不高（近两年均为15%足下），且不断处于微利乃至赔本状况，该生意净资产占公司净资产的比例较小（近两年均为4%足下），资产收益率、筹办效能偏低；越发正在邦外里经济处境蜕化、汇率震撼及人力本钱上升的配景下，该生意如仍由上市公司控股筹办，生意范畴或许会进一步退缩，经开业绩面对赔本压力。同时，正在眼前行业数字化转型和智能化升级继续加快的配景下，公司依附正在运营商、能源、智能汽车及物流科技等行业周围积攒的市集、本领、团队等上风，集合上风资源，加大对上风生意的参加，继续鞭策“人工智能+”生意场景的深度利用，将进一步擢升公司的筹办效益和主旨逐鹿力，完毕高质地开展。

　　因而，公司遵照自己的计谋和筹办筹划，并集合软件外包供职生意的本质筹办情景，经与筹办团队敷裕疏通后，决断按市集平允代价向筹办团队让渡邦创软件和日本邦创控股权。通过本次交往，将有利于公司进一步优化资源装备，聚焦首要生意开展，同时得回肯定的投资收益，回笼个人资金，为优质生意开展供应财政救援，吻合公司开展计谋和深刻益处。

　　3、本次交往敌手方为公司软件外包供职生意首要筹办团队，有利于保护该生意筹办、客户供职的一口气性及员工不乱性，联系商定可巩固履约保障

　　本次交往敌手方为公司软件外包供职生意的首要筹办团队，其已正在外包生意周围开展众年，由其受让该生意控股权，有利于保护该生意筹办、客户供职的一口气性及员工不乱性。本次交往坚守平等自发规则，按市集平允代价订价，公道合理，且筹办团队资产和信用途境精良，并通过商定方针公司股权质押等要领巩固了履约保障。

　　本次交往竣事后，邦创软件和日本邦创不再纳入公司归并报外界限。本次交往不会对筹办情景爆发倒霉影响，会对公司财政处境爆发肯定踊跃影响，不存正在损害公司及齐备股东，格外是中小股东益处的境况。

　　自本年年头至本告示披露日，除本次交往外，公司未与本次交往相干方程先乐及合肥长乐发作过相干交往。

　　公司第四届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过《闭于让渡子公司股权暨相干交往的议案》，应承将该事项提交董事会审议，并楬橥了如下定睹：

　　本次公司让渡子公司股权暨相干交往事项，旨正在应对邦外里经济处境及行业需求震撼等成分影响，进一步优化资源装备，聚焦首要生意开展；本次相干交往事项吻合相闭功令、原则的原则，坚守公道、刚正的规则，交往价值平允、合理，不存正在损害公司及齐备股东，格外是中小股东益处的境况。咱们划一应承本次公司让渡子公司股权暨相干交往事项。

　　经核查，保荐机构以为：本次公司让渡子公司股权暨相干交往事项一经公司第四届董事会第二十二次集会、第四届监事会第二十二次集会审议通过，公司独立董事特意集会审议通过，本次相干交往无需提交公司股东大会审议，该事项奉行了须要的内部审批步调，联系审批步调吻合《深圳证券交往所创业板股票上市准则》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号—创业板上市公司典型运作》等联系功令原则及《公司章程》的原则；本次相干交往事项吻合相闭功令、原则的原则，坚守公道、刚正的规则，交往价值平允、合理，不存正在损害公司及齐备股东，格外是中小股东益处的境况。综上，保荐机构对公司本次闭于让渡子公司股权暨相干交往事项无反驳。

　　本公司及董事会齐备成员保障音信披露的实质确切、确凿、完美，没有子虚记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　科大邦创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于即日收到公司董事程先乐先生递交的开除申诉，因其个情面由，申请辞去公司董事及董事管帐谋与投资委员会委员职务。辞去上述职务后，程先乐先生除控制公司子公司安徽科大邦创软件科技有限公司董事、总司理及株式会社科大邦创代外撤消役外，不正在公司控制其他职务。同时，公司拟让渡上述子公司控股权，详细详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于让渡子公司股权暨相干交往的告示》。

　　遵照《公公法》《公司章程》等联系原则，程先乐先生的开除不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的寻常运作，程先乐先生的开除申诉自投递公司董事会之日起生效。

　　程先乐先生控制公司董事的原定任期至2025年4月8日届满。截至本告示披露日，程先乐先生通过持有合肥邦创智能科技有限公司4.74%股权间接持有公司股份。程先乐先生将赓续庄敬奉行其做出的联系答允，并将庄敬遵从《上市公司股东减持股份办理暂行方法》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典型运作》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第18号——股东及董事、监事、高级办理职员减持股份》等联系功令原则和典型性文献的原则。

　　公司于2024年8月28日召开第四届董事会第二十二次集会，审议通过了《闭于补选公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会举行资历审核，公司董事会提名孔皖生先生（简历详睹附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。孔皖生先生经公司股东大会应承推举为董过后，将同时控制公司第四届董事管帐谋与投资委员会委员的职务，任期与公司第四届董事会任期划一。

　　孔皖生先生，中邦邦籍，无境外万世居留权，1977年8月出生，大学本科，音信体系高级项目办理师。曾担任大型企业集团音信体系总体计划，熟知企业财政、人力、市集营销等筹办办理体例。历任公司项目司理、部分司理、监事、总裁助理、财政总监。现任公司副总司理。

　　截至本告示日，孔皖生先生未直接持有公司股份，通过持有控股股东合肥邦创智能科技有限公司1.54%股权间接持有公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、本质把握人、以及其他董事、监事、高级办理职员不存正在相干联系；孔皖生先生未受过中邦证监会及其他相闭部分的责罚和证券交往所惩戒，不存正在《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典型运作》第3.2.3条所原则的境况，也不是失信被推行人，吻合《公公法》等联系功令、原则和原则条件的任职条目。